（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何误差纪录、误导性弘扬约略紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐备性承担法律拖累。

紧要本体提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接受的网罗投票系统：上海证券往返所鼓舞大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形式：本次鼓舞大会所接受的表决形式是现场投票和网罗投票相结合的形式 - 现场会议召开的日历、技能和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券往返所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形式：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等关联王法实际 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决策的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次往返决策休养不组成紧要休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返报酬书（草案）（鼎新稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组解决主意》第十三条王法的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鼓舞大会投票注重事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往返所鼓舞大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下沿路鼓舞账户所合手洽商类别鄙俚股和洽商品种优先股的数目总数。 - 肃清表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决完好意思智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面形式交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记措施 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓舞授权交付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相干证券公司加盖公章的交易派司、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和臆想形式参见“六、其他事项之本次会议臆想形式”。 - 鼓舞可接受传真或信函的形式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆想电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆想形式： - 臆想东说念主：任顺英 - 臆想电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。

交付东说念主合手鄙俚股数： 交付东说念主合手优先股数： 交付东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决策休养不组成紧要休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返报酬书（草案）（鼎新稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组解决主意》第十三条王法的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体训导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。