（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何特地纪录、误导性述说大约关键遗漏，并对其现实的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。

穷苦现实教唆： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会汲取的网罗投票系统：上海证券交往所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次推动大会所汲取的表决格式是现场投票和网罗投票相勾通的格式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等关联法例践诺 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于迂回公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有狡计的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往有狡计迂回不组成关键迂回的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往发挥书（草案）（立异稿）》过火选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司关键金钱重组处分办法》第十三条法例的重组上市的议案（立异稿）

三、推动大会投票珍视事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会网罗投票系统驾御表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可驾御的表决权数目是其名下沿路推动账户所握疏通类别粗野股和疏通品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他格式同样进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 推动对所有议案均表决达成材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面姿色请托代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、推动授权请托书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的商业派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关联证券公司加盖公章的商业派司、证券账户解释过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和臆度格式参见“六、其他事项之本次会议臆度格式”。 - 推动可汲取传真或信函的格式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆度电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆度格式： - 臆度东说念主：任顺英 - 臆度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为驾御表决权。

请托东说念主握粗野股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主推动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于迂回公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有狡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有狡计迂回不组成关键迂回的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往发挥书（草案）（立异稿）》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司关键金钱重组处分办法》第十三条法例的重组上市的议案（立异稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。